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bet威博桂林三金药业股份无限公司第六届监事会第二次集会决议通知布告

本公司监事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

桂林三金药业股份无限公司于2017年4月14日以书面和电子邮件体例向监事发出第六届监事会第二次集会通知,并于2017年4月25日上午11时30分在广西桂林市金星路一号公司一楼集会室召开。本次集会应出席监事3 人,现实出席监事3人,合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会由监事会主席王淑霖密斯掌管,经出席集会的监事举腕表决,集会分歧通过并构成如下决议:

一、审议通过了《2016年年度演讲全文及摘要》(赞成票3票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审核,监事会成员分歧以为:董事会体例和审核公司《2016年年度演讲全文及摘要》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

二、审议通过了《2016年度监事会事情演讲》(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

三、审议通过了《2016年度财政决算演讲》(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审议,监事会成员分歧以为:公司2016年度财政决算演讲可以或许实在、精确、完备地反应公司的财政情况和运营功效。

四、审议通过了《2017年度财政预算演讲》(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

五、审议通过了《2016年度利润分派预案》(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审议,监事会成员分歧以为:该利润分派预案合适有关法令律例的要乞降《公司章程》的有关划定,未加害公司及股东好处,合适公司的成长需求。

六、审议通过了《2016年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审议,监事会成员分歧以为:该专项演讲与公司召募资金存放与现实利用环境相符。

七、审议通过了《2016年度内部节制自我评价演讲》(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审议,监事会成员分歧以为:公司当真依照合适国度相关法令律例和深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要乞降公司的现实环境成立了较为完美的内部节制轨制系统,并能获得无效的施行,公司规范运作,决策正当。公司内部节制的自我评价演讲实在、主观的反应了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

八、审议通过了《2017年第一季度演讲全文及注释》 (赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审核,监事会成员分歧以为:董事会体例和审核公司《2017年第一季度演讲全文及注释》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

九、审议通过了《关于公司将来三年(2017-2019年)股东报答规划》。(赞成票3 票,否决票0 票,弃权票0 票)。

经审议,监事会成员分歧以为:公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相关划定,制订的将来三年(2017-2019年)股东报答规划合适有关法令律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定,合适资东的好处。



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