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本公司及董事会整体成员包管通知通告内容实在、精确和完备,并对通知通告中的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负担义务。

3、本次股东大会采用中小股东零丁计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级办理职员和零丁或者总计持有上市公司5%以上的股东。

(1)现场集会召开时间:2018年5月10日(木曜日)下战书14:30-17:00;

(2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2018年5月10日 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00时期的肆意时间。bet威博

6、 公司已于2018年4月20日别离在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网登载了《关于召开2017年度股东大会的通知》,本次集会的招集、召开合适《公司法》及《公司章程》等法令、律例及规范性文件的相关划定。

1. 股东出席的总体环境:通过现场和收集投票的股东24人,代表股份447,595,953股,占上市公司总股份的75.8380%。此中:通过现场投票的股东15人,代表股份445,589,372股,占上市公司总股份的75.4980%。通过收集投票的股东9人,代表股份2,006,581股,占上市公司总股份的0.3400%。

2. 中小股东出席的总体环境:通过现场和收集投票的股东15人,代表股份6,527,345股,占上市公司总股份的1.1060%。此中:通过现场投票的股东6人,代表股份4,520,764股,占上市公司总股份的0.7660%。通过收集投票的股东9人,代表股份2,006,581股,占上市公司总股份的0.3400%。

4、北京市互市状师事件所见证状师出席了本次股东大会,并出具了法令看法书。

表决成果为:445,600,672股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5542%;95,400股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

表决成果为:445,600,672股赞成,bet威博占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5542%;95,400股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

表决成果为:445,653,172股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5660%;42,900股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0096%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

表决成果为:445,653,172股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5660%;42,900股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0096%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

表决成果为:445,653,172股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5660%;42,900股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0096%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

表决成果为:445,600,672股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5542%;117,602股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0263%;1,877,679股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4195%%。

此中,中小投资者表决环境:4,532,064股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.4320%; 117,602股否决,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.8017%;1,877,679股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的28.7664%。

表决成果为:445,600,672股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5542%;95,400股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

表决成果为:445,600,672股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5542%;95,400股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

此中,中小投资者表决环境:4,532,064股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.4320%;95,400股否决,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.4615%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的29.1065%。

表决成果为:445,598,772股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5538%;95,400股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,901,781股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4249%。

表决成果为:445,598,772股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5538%;95,400股否决,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,901,781股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4249%。

表决成果为:445,600,672股赞成,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.5542%;95,400股否决,bet威博占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.4245%。

此中,中小投资者表决环境:4,532,064股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.4320%;95,400股否决,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.4615%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的29.1065%。

本次股东大会上,公司第六届董事会独立董事孙骏先生、陈亮先生、bet威博刘焕峰先生别离向股东大会提交了述职演讲。

《2017年度独立董事述职演讲》已于2018年4月20日登载于巨潮资讯网()。

3、结论看法:公司本次股东大会的招集、召开法式合适《公司法》等相关法令、律例、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的划定,出席集会职员的资历和招集人资历、集会的表决法式、表决成果合法、bet威博无效。

2、 北京市互市状师事件所出具的《关于桂林三金药业股份无限公司2017年度股东大会的法令看法书》。



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